Минский форум
Вернуться   Минский форум О Минске - белорусский форум Жизнь Минска

Жизнь Минска Все, что вы хотели знать о Минске - здесь!


Здравствуйте, Гость! Вы находитесь в сообществе Минского форума.
Для размещения своих сообщений пройдите бесплатную регистрацию.

 
Опции темы
Старый 21.06.2007, 21:29 #1    
Аватар для Rivlex
Administrator
 
Регистрация: 20.01.2006
Возраст: 30
Сообщений: 455
Записей в дневнике: 7
Репутация: 3243
Контролирующими органами Беларуси выявлен канал отмывания денег гражданами Украины с помощью пластиковых карточек, заявил на пресс-конференции в среду в Минске директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский.

"Вызвало подозрение снятие большого количества наличных денег в белорусских банках с пластиковых карточек, принадлежащих гражданам Украины", - рассказал В.Ярошевский. По его словам, речь шла о сотнях тысяч долларов США.

В.Ярошевский проинформировал, что в ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин России, в чемодане которого находились 400 тысяч долларов США. "Он рассказал, что за вознаграждение в 100 долларов его попросили съездить в Беларусь и снять наличные деньги", - уточнил директор департамента. По его мнению, данные факты являются схемой, по которой легализовывались деньги, полученные незаконным путем.

"В настоящее время ведется следствие и пока нельзя сказать, откуда именно появились эти деньги", - заявил директор департамента.


Опции темы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Беларуси будет внедрена система оплаты штрафов и госпошлины через интернет Night Minsk Интернет 0 05.11.2012 12:24
Кто оформлял банковские карточки для пользования за границей? lovchici Спорт и отдых в Беларуси 26 12.08.2012 09:06
В Беларуси будет отдельный спортивный канал? Glyuk Трепология 0 01.12.2008 20:42
Через год в Беларуси интернета станет в 5 раз больше Rivlex Компьютерный мир 2 19.01.2007 22:37
Через 5 лет студентов-иностранцев в Беларуси станет в 10 раз больше Rivlex Жизнь Минска 11 09.06.2006 13:09


©2006 - 2017 MinskLife.net
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.